1. Approbation du projet d'ordre du jour
2. Fixation des incompatibilités avec leurs fonctions
a) pour les membres du Conseil d'Administration
b) pour les membres du Comité de Direction
3. Fixation de la rétribution
a) des membres du Conseil d'Administration
b) des membres du Comité de Direction
4. Nomination du Conseil d'Administration
a) assurer une certaine rotation quant à la nationalité du Président et des Vice-Présidents du Comité Directeur lors du renouvellement de ce Comité
b) Conseil des Gouverneurs convient de prendre en considération le fait qu'aucun représentant du Benelux ne fait partie du Comité Directeur de la Banque
c) question des suppléants au Conseil des Gouverneurs n'est pas prévue par les Statuts de la Banque
d) Frais de fonctionnement des Gouverneurs: prise en charge
5. Convocation éventuelle du Conseil d'Administration
6. Divers

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